Noutati privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului | Accace Romania
Declarație beneficiar real - depunem acest formular în 2022? - MyWiz
Ce a scris un client al Băncii Transilvania în declarația justificativă pentru retragerea banilor din cont: ”Voi călători în Olanda și... îmi voi face damblaua ca bogătașii, ulterior să regret banii!” (FOTO
Sute de mii de firme private, scutite de birocrația cu legea contra spălării banilor - propunere de lege în Parlament
Griffin Corporation
Oficial: Oficiul pentru combaterea spalarii banilor s-a autosesizat privind informatiile legate de "tranzactii suspecte" pentru finantarea Aliantei DA din 2004 - HotNews.ro
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Sute de mii de patroni, scutiți de birocrația „ONRC-spălarea banilor”. Legea a fost promulgată
Declaratia de beneficiar real: ce este, unde se depune si cine trebuie sa completeze formularul
LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pen
LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pen
LEGE pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și comple
Registrul Comerțului: 1 ianuarie 2022- a intrat în vigoare modificarea obligației privind declarația de beneficiari reali, prin Legea 315/2021
LEGE nr. 315 din 28 decembrie 2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spăl
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Declaratia privind beneficiarii reali - termenul de depunere a fost din nou AMANAT
INFORMARE ONRC (2022) – privind noile prevederi legale referitoare la depunerea declarației privind beneficiarii reali | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice – model oficial publicat de ONRC (amendă până la 10.000 lei) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Declaratia privind beneficiarii reali NU mai trebuie depusa anual, insa anumite persoane au in continuare aceasta
Din 21 ianuarie 2020 intră în aplicare prevederile Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Risk & Compliance Platform Europe
063 2021 06 03 Declaratie beneficiarul real (063R2)
Declarația privind beneficiarul real – noutăți începând cu 1 ianuarie 2022 | COROBANA & ASOCIATII - Societate civila de avocati
Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real la ONRC s-a prelungit din nou
.jpg "Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni")